Кому запрещено открывать счета за границей?

Кому запрещено открывать счета за границей?
В настоящее время вступил в силу Федеральный закон от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», нормы которого имеют целью обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и повышение эффективности противодействия коррупции.
Данным законом установлен запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами и определяются категории лиц, в отношении которых он действует:
- лица, замещающие (занимающие) государственные должности субъектов;
- должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ, Правительством РФ;
- должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;
- должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ;
- должности глав городских округов, глав муниципальных районов;
- супруги и несовершеннолетние дети указанных лиц, при этом перечень не является исчерпывающим.
Вышеуказанные лица обязаны в течение 3-х месяцев со дня вступления в силу указанного Федерального закона закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Несоблюдение вышеуказанными лицами установленного запрета влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими право вой статус соответствующего лица.
Основанием для принятия решения об осуществлении про верки соблюдения вышеуказанного запрета является достаточная информация, представленная правоохранительными, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой РФ, общероссийскими средствами массовой информации и др.
Проверка осуществляется органами, подразделениями и должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, которые вправе направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов РФ, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, в банки и иные организации иностранных государств об имеющейся у них информации.
Дмитрий Авдеенко,прокурор района.
[related-news]

Похожее

    {related-news}
[/related-news]